Ghanshyam Sarup Batra transferiu mais do que £100,000 da sua conta bancária da empresa para sua conta pessoal durante quatro dias em maio 2017, deixando apenas £3.48 para trás As transferências começaram a menos de uma hora após um receptor ser nomeado para assumir o controle da empresa após BatraÕs falhar em pagar uma dívida ordenada pelo tribunal de £6.5 milhões ele foi pessoalmente responsável por A Batra foi condenada suspensa por fraude após investigações do Serviço de Insolvência, e permanece banida como diretora da empresa e falida não liberada Um chefe do Essex que declarou que queria se tornar prefeito de Londres foi condenado por fraude após as investigações do Serviço de Insolvência.
Ghanshyam Sarup Batra, também conhecido como Shyam Batra, foi o diretor de Dylan Lettings Worldwide Limited, uma empresa que gerencia quatro ‘Aparthotels (') com sede em Londres. A conta bancária Dylan Lettings Worldwide Limited, de 63 anos, drenou durante um período de quatro dias em 2017 depois que a empresa e seus ativos tinham transferido para um receptor menos de uma hora antes da sua primeira transação fraudulenta. Batra implorou sua inocência, aceitando que removeu os fundos, mas alegando que ele acreditava que tinha o direito de retirar o dinheiro. No entanto, esta conta foi rejeitada e um júri o considerou culpado de uma acusação de fraude na previsão da liquidação sob o Ato de Insolvência 1986 após um julgamento de seis dias no Old Bailey.
Ele foi condenado a 12 meses de prisão, suspenso por 18 meses, na terça-feira 17 fevereiro. Batra, de Sedge Hill, Roydon, permanece banido como diretor de empresa até março 2028, tendo sido desqualificado por sete anos em 2021 após investigações iniciais do Serviço de Insolvência sobre a fraude. Ele anunciou a sua intenção de se apresentar como independente nas eleições do prefeito de Londres 2024, mas, em última análise, não foi nomeado e não apareceu na cédula. O Serviço de Insolvência também está buscando a confiscação de fundos contra o Batra sob a Lei do Processo do Crime 2002.
Chris Wood, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Ghanshyam Sarup Batra sabia exatamente o que estava fazendo quando esvaziou a conta bancária da empresa. Dentro de uma hora após perder o controle do negócio, ele começou a mover dinheiro para o seu próprio bolso, deixando os credores sem nada. Este foi um ato deliberado e desonesto, e o júri viu através de suas tentativas de justificá-lo. Esta convicção deve servir como um aviso de que vamos perseguir aqueles que tentam enganar os credores com dinheiro que lhes são devidos.
Dylan Lettings Worldwide Limited foi incorporado em maio 2010, com o Batra como único diretor no momento da ofensa. As propriedades que gerenciava eram descritas como ‘aparthotels ('), um tipo de hotel que fornece apartamentos auto-suficientes, bem como instalações comuns. Eles eram detentores em locação pelo próprio Batra, pessoalmente ou através de uma série de trusts dos quais ele era o beneficiário. Dylan Lettings Worldwide Limited não possuía nenhuma das propriedades durante este período, existia para gerenciar o funcionamento diário dos hotéis.
Em maio de 2017, uma série de empresas de hipotecas tinham chamado em dívidas pessoalmente devidos pela Batra. Ele foi subsequentemente ordenado pelo tribunal para pagar mais de £_6.5 milhões para liquidar as dívidas por 4pm em 23 Maio 2017. Batra não conseguiu fazer os pagamentos que levam à nomeação de um receptor da Lei da Propriedade (LPA). Isto transferiu a propriedade da única participação no Dylan Lettings Worldwide Limited, juntamente com quaisquer ativos do negócio, incluindo o dinheiro que então permanece em suas contas bancárias de negócios para o receptor.
Apenas 45 minutos depois, Batra transferiu £50,000 da conta de negócios da empresa para a sua conta pessoal, a quantidade máxima que ele achou que lhe era permitido remover em um dia. Batra moveu mais £__ZXQNUMW para sua conta no dia seguinte e transferiu fraudulentamente um total de £_105,690 em um período de quatro dias. Quando ele terminou, somente £3.48 permaneceu na conta de negócios da empresa.
Dylan Lettings Worldwide Limited entrou em liquidação em outubro 2017 e foi dissolvido em outubro 2019. O profissional da insolvência que lida com a liquidação registrou que nenhum ativo foi realizado e nenhum dividendo pago aos credores. Batra foi declarado falido em janeiro 2025. Restrições de falência são normalmente liberadas após 12 meses, mas a alta do BatraÏs foi suspensa indefinidamente após ele não cooperar com o Receiver Oficial, um funcionário nomeado pelo tribunal que investiga falências. Ghanshyam Sarup Batra é de Sedge Hill, Roydon, Essex. Sua data de nascimento é 1 Julho 1962
Dylan Lettings Worldwide Limited (número da empresa 07250016). Indivíduos sujeitos a uma ordem ou empresa de desqualificação estão vinculados por uma gama de restrições Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência, e como reclamar sobre má conduta financeira.
