Os esforços para aumentar a segurança e a resiliência do Reino Unido às finanças ilícitas e ao lavagem de dinheiro estão no topo da agenda esta semana, enquanto a Campeã Anti-Corrupção do Reino Unido, a Baronesa Margaret Hodge, visita as Ilhas Vírgenes Britânicas para avaliar os progressos na implementação dos compromissos sobre os registros de propriedade efetiva. Falando antes de suas reuniões com funcionários do governo e representantes do setor financeiro e jurídico, agendados para 23 e 24 Setembro, a Baronesa Hodge disse: O Reino Unido está comprometido com a transparência e a luta internacional contra as finanças ilícitas. Registros públicos de propriedades efetivas são uma ferramenta essencial que nos ajuda a seguir o dinheiro para que possamos expor a corrupção e o lavagem de dinheiro.
No contexto global atual, estruturas corporativas secretas não são usadas apenas para lavar dinheiro. Eles também são usados para minar democracias, financiar conflitos e engajar- se em violações dos direitos humanos e terrorismo. Assim, a transparência é vital para todos nós e compartilhamos a responsabilidade de garantir que a promovemos. Esta visita é uma oportunidade para se envolver de forma construtiva com líderes e partes interessadas nas Ilhas Vírgenes Britânicas para entender melhor os desafios que eles percebem na implementação de registros de propriedades efetivas.
Aguardo com expectativa discussões abertas e colaborativas que apoiem o nosso objetivo comum de reforçar a transparência financeira. Em novembro 2024, as Ilhas Vírgenes Britânicas se juntaram aos outros Territórios Ultramarinos do Reino Unido para se comprometerem a implementar registros de propriedades efetivas com acesso de interesse legítimo até junho 2025, como parte dos esforços do Reino Unido para melhorar a transparência corporativa. Embora os compromissos tenham sido assumidos, as preocupações permanecem quanto ao ritmo de progresso na implementação de registros que atendem aos requisitos mínimos do Reino Unido.
Durante a sua visita, a Baronesa Hodge irá avaliar o progresso e os desafios na implementação de registros transparentes no BVI. Ela fará recomendações sobre os próximos passos necessários para o Ministro de Estado do Reino Unido para os Territórios Ultramarinos, Stephen Doughty, que supervisiona o engajamento do Reino Unido com a BVI em assuntos como governança e transparência. A ministra Doughty considerará os achados da Baronesa Hodge.
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